رونمایی از شگرد های جدید در ایستگاه پنجم دادگاه بانک سرمایه
نوبت حبیب امانی با ریخت و پاش 189 میلیاردی رسید
دیروز اولین جلسه از پنجمین دور دادگاه متهمان بانک سرمایه مربوط به داریوش امان کی با اسم مستعار حبیب امانی برگزار شد. این فرد همراه با گروهی از متهمان، متهم به دریافت تسهیلات خارج از روال قانونی، عدم بازپرداخت و تبانی در ارزش گذاری املاک مورد وثیقه هستند. نماینده دادستان در تشریح اتهامات گفت: این جرم بسیار جدیدی در شبکه بانکی است که به صورت زنجیره وار انجام میدادند. آن چه آقایان از بانک خارج کردند، ۱۸۹ میلیارد تومان پول است. البته متهم هم زیر بار نرفت و گفت که شوهرخواهرش برایش پرونده سازی کرده است!در جلسه دیروز، قهرمانی نماینده دادستان گفت: حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵ مدیران وقت بانک سرمایه پیرو تبانی با اشخاصی اقدام به پرداخت تسهیلات کلان چند میلیارد تومانی کردهاند و یکی از دریافت کنندگان داریوش امان کی است که ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. وی ادامه داد: داریوش امان کی از طریق ارتباط گیری و بدون اعتبار سنجی، منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است.
نمایش جالب بعد از احساس خطر
نماینده دادستان با اشاره به واریز تسهیلات به حساب های گمنام حقیقی گفت: محل مصرف تسهیلات قانونی نبوده است و ۶۵ میلیارد تومان را بدون صلاحیت و مخالفت کارشناسان برده اند و حتی یک ریال آن را پس نمیدهند. وی با بیان این که این متهمان مکنده قوی بانک سرمایه هستند، گفت: این جرم بسیار جدیدی در شبکه بانکی است که به این شکل بوده و به صورت زنجیره وار ادامه میدادند، آن چه آقایان از بانک خارج کردند، ۱۸۹ میلیارد تومان پول است و اخلال مد نظر ما جمع اینهاست. در ادامه نماینده دادستان گفت: در سال ۹۴ بدهی آقایان معوق میشود و احساس خطر میکنند. ملک یافت آباد در سال ۹۴ که توسط کارشناس ارزیابی شده در زمان ترهین ۶۴ میلیارد تومان بوده است اما آقایان احساس خطر و یک داستان درست میکنند. من خواهش میکنم که آقایان در گروههای هنری برای داستان نویسی مشارکت کنند.
فریب بانک با تغییر زنجیره وار وثایق
نماینده دادستان در توضیح این نمایش گفت که در ابتدا خانم فاطمه کلاهدوزان ملکی را ترهین می کند. بعد از مدتی این فرد متقاضی ملک خود می شود و متهمان از بانک تقاضا می کنند که وثیقه جایگزین شود.نماینده دادستان بیان کرد: عملا باید ملک خارج و یک ملک در همان سطح به بانک ارائه میشد، اما به ناگاه اعضای هیئت مدیره بانک در یک دست نویس یعنی آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی مصوب میکنند وثیقه این شرکت خارج و اوراق سپرده موسسه آرمان جایگزین این وثیقه شود. قهرمانی با تاکید بر این که بانک سرمایه ملک معقول را داد و در ازای آن اوراق واهی گرفت، بیان کرد: بانک سرمایه در خصوص اوراق، استعلامی نکرد و خود متهمان گواهی آوردند که توسط فرد مسئول امضا نشده بود.وی خاطر نشان کرد: در این زمان بازرسی بانک سرمایه موضوع را بررسی میکند و از موسسه آرمان استعلام میکند که پول و سود این اوراق سپرده را بدهند، اما آرمان اعلام میکند که اوراق صادر شده و زمانی پول و سود آن را میدهیم که اصل پول تامین شده باشد یعنی اوراق واهی بوده و آقایان با چهار کاغذ پاره تسهیلات میگیرند.
ماجرای کیف چرمی پر از یورو و گران نمایی 1200 درصدی
قهرمانی بیان کرد: آقای آرمان اولیایی با آقای امان کی جلسهای میگذارند تا آقای خانی را متقاعد کنند که زمین اصفهان را به بانک بیندازند. آقای امان چهار میلیارد به آرمان اولیایی میدهد که یک میلیارد را برای خود برمیدارد و یک کیف چرم را پر از یورو میکند و آقای خانی را به قم میبرد و دو قالی ابریشمی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می خرند و بعد این اتفاق میافتد.
وی اظهار کرد: متهمان ازطریق آرمان اولیایی که نفوذ بسیاری در مدیران بانک داشته میگویند که اوراق را پس دهید تا به ازای آن ملک بدهیم. آقای خانی (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) خوشحال میشود و ما نیز خوشحال میشویم. در این زمان بدهی شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است و متهمان ملکی برهوت در اصفهان را به کارشناسان متخلف و مجرم رسمی دادگستری برای ارزیابی میدهند و در نتیجه ملک ۱۵۳ میلیارد تومان ارزیابی میشود، اما قیمت واقعی آن توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام میشود و آن چه ما ارزیابی کردیم، ۱۷ میلیارد تومان بوده یعنی تقریبا ۱۲۰۰ درصد گران نمایی صورت گرفته است.
خرید ۳ ملک ارزشمند بانک در تهران در ازای بیابان های محمدشهر!
وی بیان کرد: بدهی ۱۲۰ میلیارد تومان بود و متهمان با گران نمایی از بانک ۳۳ میلیارد تومان طلبکار میشوند یعنی متهمان پول بانک را بردند و در ازای آن برهوت دادند و طلبکار نیز شدند.
در ادامه نماینده دادستان زنجیره بعدی تغییر وثایق و فریب بانک را هم توضیح داد. جایی که متهمان بیان می کنند، سه ملک بانک را به ارزش 116 میلیارد تومان می خرند. آن ها در ازای این خرید در بیابانهای محمد شهر املاکی را در مجموع به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان میدهند و دوباره هشت میلیارد تومان طلبکار میشوند در حالی که قیمت واقعی ملک محمد شهر ۲۴ میلیارد تومان بوده و ۱۰۰ میلیارد تومان گران نمایی صورت گرفته است.
متهم: شوهرخواهرم پرونده سازی کرده است!
متهم امان کی با بیان این که اتهامات انتسابی را قبول ندارم، افزود: به نظر میرسد نماینده دادستان به پرونده اشراف ندارد چرا که اعداد و ارقام را به اشتباه بیان میکند؛ این پروندهسازی از سوی رضایی شوهرخواهر بنده بوده است، زیرا من از سال ۸۵ تا سال ۹۵ در کشور نبودم حال چگونه اتهامات بزرگی را به من نسبت می دهند.
این متهم گفت: من به تحصیل مال نامشروع متهم شدم در حالی که اگر پول به محل مشارکت پروژه رفته است پس کلاهبرداری معنا ندارد، اما اگر پول به حساب شخصی من رفته شما درست میگویید که میتوانید آن را استعلام کنید؛ شرکتی که ۱۶ طبقه ساختمان را در عرض ۱۴ ماه ساخته آیا این شرکت کارتن خواب است؟متهم امانی افزود: به نظر میرسد بانک تخلف کرده است چرا که همه آن تسهیلاتی را که قرار بود پرداخت کنند، واگذار نکرد و تعهداتش را انجام نداد.
قاضی: از زندان که خارج می شوید، طور دیگری حرف می زنید
نماینده دادستان در بخشی از اظهاراتش به نقل از علی صرافان مطلع این پرونده گفت که هیئت مدیره بانک سرمایه به رغم پرریسک بودن اعطای تسهیلات، با آن موافقت کرده است.امانی در واکنش به توضیحات نماینده دادستان گفت: اسلحه را روی سر صرافان گذاشته اند و با فشار این اظهارات را از او گرفتهاند. قاضی مسعودی مقام در واکنش به این ادعای متهم امانی بیان کرد: این حرفها خوب نیست شما چه کسی هستید که این گونه حرف میزنید. در زندان جور دیگری حرف میزنید و زمانی که بیرون میآیید طور دیگری صحبت میکنید.قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه رسیدگی روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه راس ساعت ۹ صبح خواهد بود تامتهمان و وکلا دفاعیات خود را ارائه کنند.