در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی مدیران سابق بانک ملت مطرح شد:
تعداد بازدید : 167
ردیابی بخشی از پول های بابک زنجانی در حساب یکی از متهمان
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل اسبق بانک های ملت و پارسیان و هشت متهم دیگر به ریاست قاضی موحد در شرایطی برگزار شد که واریز بخشی از پول های بابک زنجانی به حساب متهم ردیف سوم پرونده از نکات مهم مطرح شده در این جلسه دادگاه بود.
به گزارش خبرگزاری میزان در ابتدای این جلسه حجتالاسلام والمسلمین قاضی موحد گفت: سه نفر از متهمان از جمله آقایان رحمت ا... باختری و مجید سعادتی و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کردهاند، اما وکلای تسخیری در جلسه حضور دارند.
در این جلسه متهم مهدی فلاحتیان در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود بیان کرد: در زمان تحریم در جهت منافع ارزی کشور، خدمت کردهام و تاکنون عضو هیچ گروه و شبکهای نیز نبودهام از سوی دیگر بنده هیچ تصرفی در وجوه امانتی سپرده شده نکردم.
وی ادامه داد: تمام آن چه که در کیفرخواست اشاره شده به صورت کلی بوده و هیچ یک از تخلفات اشاره شده در این کیفرخواست درباره بنده نیست من هیچ گاه به دنبال مال نامشروع نبودم و به دلیل اعتبارم مرجع اعتباری بانک نیز بودم.
ردیابی پول بابک زنجانی در حساب یکی از متهمان
سپس نماینده دادستان به ارائه توضیحاتی درباره این پرونده پرداخت و گفت: مجید سعادتی از کشور خارج شده و انواع لوایح کذب را ارسال میکند و مدارک بانک را خارج کرده است.
سعادتی ۱۵۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز کرده است. متهمان قصد فریب بازپرسی را داشتند که ردیابی پولها انجام شد. بخشی از صرافی ملت و بخش دیگری از پولهای بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز شده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: هشت ماه به صورت مخفیانه متهمان ارز کشور را در دست فلاحتیان قرار دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود پرداخت میکرده است که مبلغ آن در حدود شش میلیون درهم است و بعدها که متوجه لو رفتن قضیه میشوند قرارداد صوری تنظیم میکنند و یک مصوبه در شرکت مینیون ثبت میشود. نکته جالب این جاست که این قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی تاریخ ندارد و در این قرارداد اعلام میکنند که ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شود که در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم را مصوب کردند که آقای آرام با این امر مخالفت و اعلام می کند که نباید به فلاحتیان پولی پرداخت شود.
قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه با نمایش دادن تصویری از مکاتبات، نامهها و اسناد تخلفات متهمان در دادگاه به سرتیتر این تخلفات مبنی بر فساد ۱۶۵ میلیون دلاری فلاحتیان اشاره کرد و گفت: علت آن که این موضوع به عنوان تیتر این اسناد به نمایش درآمده آن است که فساد آقای فلاحتیان در دو بانک پارسیان و ملت صورت گرفته؛ در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که در مجموع فساد وی شامل ۱۶۵ میلیون دلار میشود.
حق حساب 300 هزار درهمی
وی ادامه داد: ابتدا به تخلف ۱۰۵ میلیون دلاری فلاحتیان که معادل ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت صورت گرفته اشاره خواهم کرد.
قهرمانی درباره مصوبه مینیون گفت: قرار بود آقایان بر اساس همان مصوبه ۱۵۰ میلیون درهمی وثیقه از فلاحتیان اخذ کنند که در ابتدا بحث وثیقه نیروگاه مطرح شد که این وثیقه هیچ گاه تودیع نشد و سپس موضوع وثیقه سهام ۳ درصدی فلاحتیان از بانک صادرات به میان آمد که این موضوع نیز منتفی شد.
نماینده دادستان ادامه داد: روز انعقاد قرارداد به فلاحتیان اعلام شد که موضوع تا حدی لو رفته است لذا با عقد قراردادی میتوان این مشکل را حل کرد تا این قرارداد را به دستگاه نظارتی نشان دهیم، در این میان آقای سعادتی به آقای فلاحتیان میگوید با توجه به این که من این مشکل را حل کردم پس باید به من یک حق حساب بدهی.
وی گفت: بر این اساس یک روز قبل از انعقاد قرارداد چکی از سوی فلاحتیان به سعادتی به مبلغ ۳۰۰ هزار درهم تعلق میگیرد.
«مجید دلبندم» در بانک ملت!
قهرمانی درباره ارتباط زیاد آقای دیواندری با آقای سعادتی گفت: دیواندری ارتباط بسیار صمیمی با آقای سعادتی داشت تا جایی که دیواندری وی را وارد هیئت مدیرههای زیر مجموعه بانک ملت میکند و آن قدر ارتباط این دو نزدیک بود که بنا بر تحقیقات صورت گرفته آقای مجید سعادتی در بانک به مجید دلبندم معروف بوده است.
در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان درباره مجید سعادتی گفت: وی دیپلم خود را با معدل 10.05 اخذ کرد و مدرک لیسانس خود را در رشته حسابداری از دانشگاه آزاد رودهن با معدل 11.43 گرفت.
وی گفت: فلاحتیان پرونده فساد مالی از جمله خرید نیروگاه شهید منتظری و خرید سهام بانک صادرات از محل تسهیلات بانک ملت را دارد همچنین وی در بانک ملت از طریق شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم بدون مجوز اخذ کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: پس از افشای فساد بانک ملت دیواندری که در بانک پارسیان حضور دارد تصمیم میگیرد که 220 میلیون درهم به فلاحتیان بدهد تا با بانک ملت تسویه شود.
دیواندری به ابوالحسنی ( مدیر عامل پارسیس) دستور میدهد که 30 میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهای فلاحتیان واریز شود و نکته جالب این جاست که این قرارداد 30 میلیون دلاری ( معادل 110 میلیون درهم) بدون امضا و بدون وثیقه منعقد شده است.