فهرست خواسته های 9 گانهFATFاز ایران
کارگروه اقدام مالی، موسوم به FATF در جلسه اخیر خود که هفته قبل در اسپانیا برگزار شد، همانند چند جلسه قبل خود، تعلیق حضور ایران را در لیست سیاه خود، تمدید کرد اما باز هم از ایران خواسته هایی را مطرح کرده است تا بعد از انجام آن، دوباره در تیرماه امسال درباره ایران تصمیم گیری کند.به گزارش فارس، کارگروه اقدام مالی ضمن تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در جلسه اخیر، در بیانیه خود آورده است: ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیشنویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون در حالی منقضی شده است که بیشتر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشدهاند. ایران باید با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، دیگر موارد را به طور کامل رفع کند:
۱) اقدام مناسب برای جرمانگاری تامین مالی گروههای تروریستی و حذف معافیت نهادهایی خاص که به بهانههایی چون "مبارزه با استعمار و استکبار" تبادلات مالی غیرشفاف دارند.
۲) شناسایی داراییهای تروریستی و مصادره آن ها، همگام با قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛
۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک»؛
۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پولهای بدون مجوز توسط مسئولان؛
۶) تصویب و اجرای معاهدههای «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندیها در زمینه ارائه کمکهای دوجانبه حقوقی؛
۷) ضمانت این که نهادهای مالی تأیید میکنند که انتقالهای الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است.
۸) به کارگیری مجازاتهای گستردهتر در زمینه تخلفات مربوط به پول شویی
۹) ضمانت استقرار رویهها و قانونگذاریهای مکفی برای امکانپذیر کردن مصادره داراییهایی با ارزشهای متناسب.